Устав

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Регистрационно-лицензионнои

палатой мэрии г.Ярославля

Уч. № 200 от 28.03.96 г.

Председатель

_____________(В.А.Гублев)

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием

акционеров

Протокол от 15 марта 1996 г.

Председатель собрания

______________(Мерендюк И.Л.)

Администрации Ленинского района г. Ярославля

Юридический адрес: 150040, г.Ярославль, пр.Ленина, 18.

1. Открытое акционерное общество "Ярстройснаб" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 1 июля 1992 года. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Ярославской области. Общество является правопреемником государственного предприятия "Ярстройснаб" в отношении всех прав и обязанностей ГП "Ярстройснаб".

2. Общество создано в форме открытого акционерного общества. Акционерами могут быть юридические лица и граждане. Акции Общества распределяются среди неограниченного числа инвесторов. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

3. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Ярстройснаб".

Сокращенное наименование: ОАО "Ярстройснаб".

4. Наименование Общества на английском языке: "Yarstroisnab".

5. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, фирменный знак и другие средства визуальной идентификации.

6. Место нахождения Общества: 150040, г. Ярославль, пр. Ленина, 18.

7. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. Общество не имеет филиалов и представительств. Общество вправе открывать филиалы и представительства в установленном законом порядке.

6. Общество в своей деятельности руководствуется Законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом, иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2. Для достижения указанной цели Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- производство товаров народного потребления;

- организация производства, заготовки, переработки и реализации промышленной, сельскохозяйственной продукции и сырья, нерудных материалов;

- ремонтно-строительные, монтажные и другие работы;

- производство строительных материалов, транспортное и складское обслуживание;

- организация торгового и бытового обслуживания населения;

- оказание маркетинговых, консультационных, справочно-информационных и иных услуг;

- лизинговая, факторинговая и рекламная деятельность;

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

1. Уставный капитал Общества составляет 1489041000 (один миллиард четыреста восемьдесят девять миллионов сорок одна тысяча) рублей и распределен на/ 1489041 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч сорок одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая ("размещенные акции").

2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1027759 (один миллион двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая ("объявленные акции"). Общая номинальная стоимость объявленных акций составляет 1027759000 (один миллиард двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят девять) рублей.

3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

5. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

8. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

9. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, а также иными правами, имеющими денежную оценку.

10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

11. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех его кредиторов.

1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных материальных ценностей, включая права на интеллектуальную собственность.

- поступлений от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг,

- доходов от реализации продукции, работ и услуг,

- иных источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского баланса в установленном правовыми актами РФ порядке.

4. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов Общества определяются Собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд предназначен для покрытия непредвиденных расходов, для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

6. По решению Собрания акционеров в Обществе за счет прибыли могут быть образованы фонд развития и материального поощрения, а также другие фонды. Положения о порядке образования и использования фондов утверждаются Собранием акционеров.

1. Акция - ценная бумага, удостоверяющая право её владельца на долю в собственных средствах Общества, на получение части прибыли Общества в виде дивиденда и на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

Акции могут быть обыкновенными и привилегированными. Общество может выпускать акции одной или нескольких категорий.

Акция неделима. Акция может принадлежать нескольким лицам на праве общей собственности.

2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Дивиденды по обыкновенным акциям не могут быть ни обещаны, ни гарантированы Обществом.

3. Акция не предоставляет права голоса до ее полной оплаты. В случае неоплаты или неполной оплаты акций в сроки, установленные решением об их размещении, акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

4. Акционеры-владельцы привилегированных акций (в случае размещения их Обществом) не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом. Владельцы привилегированных акций, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, размер которого определяется Уставом или решением общего собрания акционеров.

5. Объем прав и привилегий, предоставленных акциями, не может быть изменен последующими решениями общего собрания акционеров или иных органов управления Общества без участия в голосовании держателей этих акций.

6. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

7. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

8. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

9. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

10. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типе) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

2. Общество может вести реестр акционеров непосредственно или поручить его ведение специализированному регистратору, который осуществляет ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с договором, заключаемым с Обществом. Реестр акционеров ведется на бумажных или электронных носителях, обеспечивающих оперативный учет, полноту, достоверность и сохранность включенной в него информации.

3. Общество вместе со специализированным регистратором несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

4. Акционеры обязаны своевременно информировать специализированного регистратора об изменении своих данных (реквизитов). В случае непредоставления ими информации об изменении своих данных (реквизитов) Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные указанным акционерам в связи с этим убытки.

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- нести риски по обязательствами Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке предусмотренном настоящим Уставом;

- принимать участие в Общих собраниях акционеров лично, либо через своего представителя;

- избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;

- получать копию протокола общего собрания акционеров, а также передавать для участия в голосовании право голоса своему представителю на основании заверенной в установленном порядке доверенности;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3. Акционеры Общества имеют преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых Обществом акций.

4. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

5. Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, также о сроке действия такого решения может быть принято только общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течение срока, установленного решением общего собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения.

7. Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного пунктом 4 статьи 8 настоящего Устава права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционером.

9. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также, по решению общего собрания акционеров, иным имуществом.

3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

4. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Советом директоров Общества.

5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

6. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

7. Общее, собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества.

8. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их письменному требованию;

- если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров (в дальнейшем именуемое "Собрание").

2. Собрания акционеров проводятся годовые и внеочередные. Общество раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний, которое проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

3. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4. Письменное уведомление о созыве Собрания должно быть направлено акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в книге регистрации акций. В уведомлении указывается:

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

- вопросы, включенные в повестку дня Собрания.

5. Иные вопросы процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, не урегулированные в настоящем Уставе, определяются Законом об акционерных обществах и иным действующим законодательством РФ.

6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;

7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов и заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества, счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

10) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11) определение порядка ведения общего собрания;

13) определение формы сообщения акционерам материалов (информации) о созыве общих собраний акционеров Общества;

15) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

16) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Общества имущества стоимость, которого, составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения с совершении такой сделки;

17) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций Общества;

18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

7. Решение вопросов, указанных в подпунктах 1-16 пункта 6 статьи 10 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Собрания акционеров Общества.

8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совета директоров.

9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об акционерных обществах.

10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 6 статьи 10 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.

11. Вопросы на Собрании решаются голосованием по принципу ("одна акция - один голос"). Если акционер не присутствует на Собрании, он вправе оформить доверенность на голосование своему представителю. Если такая доверенность не представлена Обществу, то акционер считается не участвующим в голосовании.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законом об акционерных обществах.

13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

14. Протокол общего собрания акционеров составляется после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

1. К компетенции Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 13-18 пункта 6 статьи 10 настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8) определение рыночной стоимости имущества;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) принятие решения об участии Общества в других организациях;

17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

18) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сделка осуществляется в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.

6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются тайным голосованием. Голосование осуществляется по принципу; "одна акция – пять голосов" (по числу членов Совета директоров). При голосовании акционер вправе отдать по одному голосу пяти кандидатам из списка предложенных в бюллетене кандидатур в члены Совета директоров, которым он отдает предпочтение.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, поданных при голосовании акционерами, участвующими в общем собрании.

7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества. При решении вопросов за заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. В его компетенцию входит решение всех вопросов деятельности Общества, если они не отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров Общества.

4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и Контрактом, заключаемым с ним Обществом.

6. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

4. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество обязано привлечь аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов.

2. Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества.

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, Собрания акционеров, а также акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества.

4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, должны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5. Ревизионная комиссия представляет Собранию акционеров отчеты о проведенных ревизиях, сопровождаемый в необходимых случаях рекомендациями по устранению недостатков, а также заключения о соответствии представленных на утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по их утверждению.

6. Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами.

7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор составляют соответствующие заключения.

1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме ликвидации или реорганизации (слияния, разделения, присоединения, выделения, преобразования) Общества в соответствии с Законом об акционерных обществах.

2. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

4. Сообщение о прекращении деятельности Общества публикуется в печати.

Председатель собрания акционеров И. Л. Мерендюк